1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 7;
Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решения приняты.
3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2022-го года вопрос: «О принятии решения об участии в Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров».
2. Утвердить прилагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»: -Утверждение годового отчета за 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Утверждение бухгалтерской отчетности 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства; -Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2022 года; -Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» -Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья; -Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров»; -Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;
3. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2022-го года.
5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 24.05.2023 г.;
6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2023 г. № 2.5/23;
7) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г.
3. Подпись
3.1. Начальник фондового отдела ПАО "НБАМР" ____________________
Новаков А.Э.
3.2. Дата 25.05.2023